Трибунал уголовной юрисдикции № 7 в Буэнос-Айресе продолжил слушания по делу «тетрадей» на седьмом заседании. Было зачитано ходатайство о передаче дела в суд, поданное финансовой разведкой (UIF), которая выступает в качестве обвинителя.
Этот орган по отмыванию денег, возглавляемый Полом Старком, назвал экс-президента Кристину Фернандес де Кирхнер «главной вдохновительницей» преступной организации, занимавшейся незаконной сбором средств во время её правления.
По версии обвинения, преступная структура действовала с 2008 по 2015 год с целью создания устойчивой системы незаконного сбора денег «незаконного обогащения и финансирования других преступлений», используя властные позиции чиновников исполнительной власти.
Как и прокуратура, UIF утверждала, что Нестор Кирхнер и Кристина Фернандес де Кирхнер возглавляли организацию. По данным обвинения, она действовала из высших эшелонов власти. Средства передавались поочередно главам исполнительной власти или их частным секретарям по разным адресам, включая Уругвай, 1306 и Хункаль, 1411 в Буэнос-Айресе, а также резиденцию в Оливос и Розовый Дом.
По версии UIF, часть денег перераспределялась или использовалась для выплат другим чиновникам.
По обвинению, для получения госзаказов, концессий или субсидий компании должны были передавать определенный процент государственных выплат назначенным чиновникам для получения этих откатов.
В своем ходатайстве UIF ссылалась на предыдущие решения, в которых упоминались чемоданы с деньгами, доставленные в Реколету, Оливос или Розовый Дом, а затем отправленные в Рио-Гальегос, указывая, что доказательства свидетельствуют о том, что конечным получателем средств были экс-президенты.
Что касается личной ответственности, обвинительный орган настаивал на том, что Кристина Фернандес де Кирхнер возглавляла преступное сообщество, утверждая, что после смерти Нестора Кирхнер она стала главным лицом, ответственным за структуру, которая продолжала функционировать на протяжении многих лет с целью личного обогащения и финансирования других незаконной деятельности.
